On-line заявка
Кредит Европа Банк в социальных сетях Кредит Европа Банк в социальных сетях

Верхняя область
 Крупный международный банк  Гибкий график работы  Карьерный рост  Молодой коллектив
 Крупный международный банк  Гибкий график работы  Карьерный рост  Молодой коллектив

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Город
Москва
Должностные обязанности
  • Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений;
  • Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации;
  • Загрузка санкционных перечней;
  • Анализ и выявление санкционной составляющей Клиентов Банка.
  • Консультирование сотрудников, в части Fatca, участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA;

Дополнительные требования
  • Высшее образование (экономическое, юридическое);
  • Аналогичный опыт работы;
  • Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п);
  • Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом.

Условия работы
  • График 5/2, 9.00-18.00 (возможен гибридный формат работы );
  • Территориально м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар(шаговая доступность);
  • Конкурентная заработная плата, обсуждается индивидуально;
  • Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;
  • Кухня со всем необходимым;
  • Столовая в здании бизнес-центра;
  • Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.

Контактное лицо
Людмила
Контактный e-mail
rezume@crediteurope.ru
Телефон
+74959813813



Нижняя область