Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

·         Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений;

·         Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации;

·         Загрузка санкционных перечней;

·         Анализ и выявление санкционной составляющей Клиентов Банка.

·         Консультирование сотрудников, в части Fatca, участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA;

·         Высшее образование (экономическое, юридическое);

·         Аналогичный опыт работы;

·         Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п);

·         Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом.

·         График 5/2, 9.00-18.00 (возможен гибридный формат работы );

·         Территориально м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар(шаговая доступность);

·         Конкурентная заработная плата, обсуждается индивидуально;

·         Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;

·         Кухня со всем необходимым;

·         Столовая в здании бизнес-центра;

·         Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.