Главный специалист отдела санкционного контроля

• ·         Подготовка ответов (сбор и отправка информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов) по запросам Росфинмониторинга (600-П);

  ·         FATCA;

  ·         Работа с санкционными списками загрузка в АБС Банка, анализ новых записей;

  ·         Участие в разработке и согласовании внутренних документов Банка, в части 115-ФЗ, FATCA;

  ·         Участие в согласовании документов иных подразделений;

  ·         Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, санкционного контроля, FATCA, консультации.

·         Высшее образование (экономическое, юридическое);

·         Аналогичный опыт работы;

·         Наличие знаний в работе с запросами Росфинмониторинга (Положение Банка России N 600-П от 20 сентября 2017г.);

·         Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей);

·         Опыт работы с fatca является преимуществом.

·         График 5/2, 9.00-18.00 (возможен гибридный формат работы );

·         Территориально м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар(шаговая доступность);

·         Конкурентная заработная плата, обсуждается индивидуально;

·         Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;

·         Кухня со всем необходимым;

·         Столовая в здании бизнес-центра;

·         Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.