Ведущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)

Должностные обязанности

• Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган (Росфинмониторинга) согласно Положения № 600-П;
• Работать с перечнями, размещенными Росфинмониторингом в личном кабинете Банка (проверка клиентов по перечням, террористов/экстремистов, МВК, ООН);
• Ведение переписки и предоставление ответов на запросы Банков – корреспондентов по вопросам ПОД/ФТ;
• Осуществлять мероприятия в рамках соблюдения Банком Федерального закона № 115-ФЗ;
• Организация процесса осуществления проведения идентификации и обновления сведений клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) в соответствии с Положением №499-П;
• Оказывать методические консультации сотрудникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготавливать аналитическую информацию в целях формирования отчетности в рамках осуществления процедур ПОД/ФТ.

Дополнительные требования

• Высшее образование (экономическое, юридическое);
• Аналогичный опыт работы;
• Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 600-П);
• Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).

Условия работы

• График работы 5/2, с 9.00 до 18.00 (возможен гибридный формат работы после испытательного срока);
• Офис находится в пешей доступности от трех станций метро: м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар / м. Достоевская;
• Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
• Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;
• Удобный опенспейс в бизнес центре;
• Кухня со всем необходимым;
• Столовая в здании бизнес-центра;
• Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.

Контактное лицо

Людмила

Email

rezume@crediteurope.ru

Телефон

+74959813813