Должностные обязанности
- Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
- Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
- Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
Опыт работы
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
- Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
Условия работы
- Работа в офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Контактное лицо
Людмила
Телефон
корпоративные
мероприятия
минимум
бюрократии
ДМС
со стоматологией
помощь в сложных
жизненных ситуациях
корпоративный
врач в офисе
обучение в стиле
наставничества
Откликнуться на вакансию
Готово!
Ваше резюме отправлено
Обычно мы рассматриваем отклики около 5 дней, затем возвращаемся с ответом. Если сейчас нет подходящей позиции, мы сохраним Ваше резюме на будущее и свяжемся с Вами, когда появятся подходящие вакансии
Страница вакансийОшибка!
Попробуйте повторить запрос позднее
Страница вакансий